米司法省は2024年5月21日、ブロックチェーン新興企業「Amalgam Capital Ventures」の創業者ジェレミー・ジョーダン＝ジョーンズを起訴した。起訴内容は、通信詐欺、証券詐欺、銀行への虚偽申告、加重的な個人情報盗用などであり、被害総額は100万ドル（約1億5千万円）以上に及ぶとされる。
当局によれば、ジョーダン＝ジョーンズは自社を「革新的なブロックチェーン企業」と喧伝し、虚偽の資料や架空の提携話を用いて投資家を欺いた。実際には、同社には実働製品や顧客、信頼できるパートナーは存在せず、集めた資金は高級車や高級レストラン、旅行など私的な目的に流用されていた。
また、同氏は1,800万ドルの預金残高を偽造した銀行明細を提出し、企業用クレジットカードの取得も試みたという。詐欺による刑罰は1件ごとに最大20年、銀行への虚偽申告は最大30年、個人情報盗用は2年の実刑が義務付けられており、今後の裁判結果が注目される。
※本記事は、以下の記事をもとに翻訳・要約しています。
Cointelegraph「Feds charge Amalgam founder with stealing $1M via ‘sham’ blockchain」
コメント
ブロックチェーンや仮想通貨の技術革新が進む一方で、このような詐欺事件も発生しています。見た目や言葉に惑わされず、投資先の実態や実績をしっかりと見極めることがますます重要になっています。特にスタートアップ企業や革新性を謳うプロジェクトには慎重な姿勢が求められます。信頼できる情報源からの調査と判断が、安全な投資への第一歩です。