中国発の最大級ダークネット市場「Haowang Guarantee（旧称Huione Guarantee）」が、Telegramによる大規模アカウント削除を受けて閉鎖を発表した。
Telegramは2025年5月13日、仮想通貨犯罪に関与した数千のアカウントやユーザー名を削除。これにより、Haowang GuaranteeはNFT、チャンネル、グループすべての機能を喪失し、公式にサービス終了を通知した。
Haowang Guaranteeは、ステーブルコイン「テザー（USDT）」を主に使用し、約270億ドル相当の不正取引を仲介していたとされる。また、親会社であるHuioneグループ全体では、約980億ドルの仮想通貨取引を実施していたと、ブロックチェーン調査会社Ellipticが報告している。
この市場は、資金洗浄、個人情報の不正利用、ディープフェイクIDの提供、さらには東南アジアの詐欺コールセンターで使われる拘束器具まで、広範な支援を行っていた。Elliptic共同創業者トム・ロビンソン氏は「史上最大のダークネット市場が閉鎖されたことは被害者にとって大きな勝利」と述べた。
なお、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、同市場を資金洗浄組織として指定し、米銀行網からの切断措置を講じている。
一方で、別の違法市場「Xinbi Guarantee」もTelegram上で活動を拡大しており、これまでに84億ドルの取引が確認されている。このような地下銀行網は、中国を拠点とし、仮想通貨を利用したマネーロンダリングの温床となっている。
※本記事は、以下の記事をもとに翻訳・要約しています。
Cointelegraph「Telegram shuts ‘largest darknet marketplace to have ever existed’」
コメント
今回の閉鎖は、仮想通貨を悪用した国際的な詐欺ネットワークへの重要な一手となります。テレグラムの迅速な対応とEllipticの調査によって、被害拡大の抑止が期待されますが、Xinbi Guaranteeのように新たな違法市場が現れていることからも、警戒は続ける必要があります。一般の利用者も、怪しい投資話や仮想通貨取引には十分な注意を払いましょう。信頼できる情報源を選ぶことが、詐欺被害を防ぐ第一歩です。